RECFIN es un despacho mexicano que rastrea el dinero defraudado, gestiona su congelamiento y exige su devolución ante bancos, reguladores y tribunales. Divisas, criptoactivos, SPEI, pirámides financieras y plataformas sin licencia.
Firmé el mandato convencido de que era un trámite perdido. Seis meses después tenía de vuelta el setenta por ciento.
Estas nueve figuras concentran la mayoría de los casos que la firma atiende. Si su situación no coincide exactamente con ninguna, descríbala de todas formas: la revisión inicial no tiene costo.
Sitios que ofrecen ganancias mensuales de dos dígitos operando divisas y derivados. Al principio todo funciona: la pantalla muestra utilidades que nunca existieron. Al intentar un retiro aparecen impuestos, comisiones y depósitos adicionales. Casi todas estas operaciones se administran desde Chipre, Malta, San Vicente o Belice.
Analizar mi caso por WhatsAppEstafas románticas, exchanges que solo existen en un sitio web, contratos de minería inexistentes, supuestos asesores cripto, tokens sin proyecto detrás, billeteras vaciadas. El rastro queda en la cadena: con análisis forense de blockchain seguimos los fondos hasta las billeteras de salida y pedimos su congelamiento a los exchanges.
Analizar mi caso por WhatsAppEnvíos SPEI provocados por phishing, mensajes falsos o ingeniería social, y movimientos en banca digital que usted nunca autorizó. El banco suele responder que ya no hay nada que hacer; nosotros activamos de inmediato el bloqueo coordinado con la institución receptora y la CNBV. Las primeras 48 horas marcan la diferencia.
Analizar mi caso por WhatsAppNegocios donde el rendimiento del primero se paga con el depósito del último: fondos inmobiliarios de fachada, clubes de inversión, membresías exclusivas, multinivel. Cuando el grupo de afectados es amplio, organizamos la denuncia conjunta, pedimos el aseguramiento de los bienes del operador y gestionamos una devolución proporcional.
Analizar mi caso por WhatsAppEntidades constituidas en San Vicente, Vanuatu, Mauricio o Comoras, donde no existe capital mínimo, ni supervisión, ni deber alguno frente al cliente. La ruta de recuperación pasa por contracargos bancarios, presión sobre los procesadores de pago y litigios conjuntos en el país que recibió el dinero.
Analizar mi caso por WhatsAppUn instrumento vetado por los supervisores serios desde 2018 que, sin embargo, sigue ofreciéndose a mexicanos desde el extranjero: una apuesta diseñada para perder. En Europa los reguladores ya han obligado a devolver dinero; nuestra labor es abrir esa misma puerta para clientes de México.
Analizar mi caso por WhatsAppDuplicación de SIM, credenciales robadas, billeteras digitales secuestradas, accesos no autorizados a la banca móvil. Aquí cada hora cuenta: levantamos la cadena de custodia digital, presentamos solicitudes de congelamiento y trabajamos el caso junto con la Policía Cibernética.
Analizar mi caso por WhatsAppMovimientos que tu banco insiste en tratar como compras válidas. Nosotros acudimos directamente a la red de la tarjeta —Visa, Mastercard, Amex—, presentamos la disputa dentro del plazo correcto y obligamos a la revisión que el área de aclaraciones dejó pasar.
Analizar mi caso por WhatsAppAnticipos y enganches entregados a desarrollos que nunca se construyeron, escrituras apócrifas, fideicomisos armados a modo. Combinamos las vías civil, penal y registral para deshacer la operación o, cuando procede, cobrar la restitución a través del seguro del notario.
Analizar mi caso por WhatsAppEl bróker mostraba utilidades en pantalla, pero el retiro nunca llegó. RECFIN ubicó a la operadora en Limassol, llevó el expediente ante CySEC y negoció la devolución. Jamás me pidieron un peso por adelantado.
Autoricé sin saberlo dos transferencias tras un mensaje falso del banco. Ahí me dieron por perdida la reclamación; aquí consiguieron el bloqueo el mismo día y el dinero regresó completo en dos semanas.
El «fondo inmobiliario» resultó ser una pirámide con 180 víctimas. La firma organizó la denuncia conjunta, logró asegurar los bienes del promotor y la mayoría del grupo recibió una parte sustancial.
Vaciaron mi cuenta del exchange en una madrugada. Siguieron el rastro de las billeteras, notificaron a la plataforma receptora y el congelamiento llegó a tiempo. Recuperé dos terceras partes del saldo.
Ese dinero lo di por perdido hace años. Reabrieron el caso por la vía europea y el procesador de pagos terminó devolviendo más de la mitad. No lo podía creer.
Meses de aclaraciones rechazadas hasta que la disputa llegó directo a la red de la tarjeta. En cuatro semanas el banco revirtió cada uno de los cargos.
Cuatro etapas con condiciones por escrito. Sin urgencia artificial y sin sorpresas al momento de cobrar: cada etapa se firma antes de comenzar.
Usted comparte su historia, los documentos disponibles y lo que recuerde. En un máximo de 48 horas recibirá una respuesta honesta sobre la viabilidad de recuperar su dinero, los obstáculos previsibles y las razones de cada conclusión.
Diseñamos la ruta jurídica según el tipo de fraude, la jurisdicción del responsable y la evidencia disponible. Usted la revisa y la aprueba; los términos y honorarios quedan firmados por escrito antes de iniciar.
Activamos en paralelo los canales regulatorios, bancarios y forenses que el caso requiera: CONDUSEF, FCA, CySEC, FINMA, MFSA, bloqueos SPEI, rastreo de criptoactivos. Cada gestión la ejecuta un especialista en esa jurisdicción.
Lo recuperado se le entrega a usted. Si en algún punto la vía deja de avanzar, se lo comunicamos de inmediato y se devuelve lo que corresponda. Sin condiciones ocultas ni renovaciones automáticas.
Tres preguntas, un resultado inmediato. No se registra ningún dato personal.
El tipo de fraude determina las vías legales disponibles y los plazos.
Los primeros plazos son determinantes. Después también existen vías, pero la estrategia cambia.
A mayor evidencia documentada, mayor viabilidad procesal.
Estimación basada en los promedios históricos de la firma para perfiles similares. El dictamen formal se entrega en un máximo de 48 horas y no tiene costo.
Si su pregunta no aparece aquí, escríbanos directamente por WhatsApp.
Preguntar por WhatsAppCuando el caso es viable, sí. Depende del tipo de fraude, del tiempo transcurrido, de la jurisdicción desde la que opera el responsable y de la evidencia que usted conserve. Por eso el primer paso es un dictamen legal gratuito: en un máximo de 48 horas sabrá qué tan viable es su caso y por qué. Si no es posible, también se lo diremos, sin costo.
Depende de la vía. Un SPEI reportado dentro de las primeras 48 horas puede resolverse en semanas. Plataformas de divisas, criptoactivos o intermediarios offshore suelen tomar entre 3 y 6 meses. Una pirámide con denuncia colectiva puede llegar a 9 meses. El dictamen inicial incluye un plazo realista, no una promesa.
Ninguno. La revisión inicial es gratuita y no lo compromete a nada. Si decide continuar, los honorarios quedan pactados por escrito antes de iniciar cualquier gestión y van ligados al resultado. No cobramos por hora ni mediante iguala mensual.
Sí. La jurisdicción de CONDUSEF es limitada cuando el responsable opera desde el extranjero. Activamos reguladores como FCA (Reino Unido), CySEC (Chipre), FINMA (Suiza), MFSA (Malta), ASIC (Australia) y ESMA (UE), además de gestiones bancarias directas y análisis forense de criptoactivos. Un cierre en CONDUSEF no detiene el proceso.
Sí. Con herramientas forenses de blockchain (Chainalysis, TRM Labs, Elliptic) seguimos el flujo de los fondos, ubicamos las billeteras de salida y presentamos solicitudes de congelamiento ante los exchanges. Hemos obtenido restituciones a través de Binance, Kraken, OKX y Bitfinex.
Toda comunicación viaja cifrada de extremo a extremo y su expediente se maneja bajo un acuerdo de confidencialidad firmado. Nada se comparte con terceros y, si el caso no avanza, su información se elimina al cerrar la revisión.
La primera respuesta llega en menos de una hora dentro del horario hábil y el dictamen preliminar en un máximo de 48 horas. Sin conmutadores ni centros de llamadas: su caso lo revisa directamente un abogado especialista.
Describa lo ocurrido y reciba respuesta el mismo día. Si el caso es viable, se lo diremos con claridad; si no lo es, también, sin costo alguno.
Dictamen legal gratuito en un máximo de 48 horas. Sin compromiso, sin centros de llamadas y sin servicios que no puedan cumplirse.
¿Prefiere escribirnos directamente? Escríbanos por WhatsApp